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广西一团伙以退税为名两月诈骗十万元

发布时间:2020-06-30 16:53:44 阅读: 来源:搅拌站除尘器厂家

广西柳州警方5月1日通报破获一个以“退税” 为名进行电话诈骗的团伙,该团伙在柳州市短短两个月实施电话的诈骗达20余起,诈骗金额10余万元。   今年2月底以来,柳州市鱼峰公安分局在“大走访”开门评警活动动中获悉,该市不少市民被人以办理摩托车退税为由实施诈骗,诈骗的金额少则数千,多则数万。

受害人李先生向警方讲述了被骗的经过:“当时我接到一个女子打来的电话,她说我将获得一笔购车退税,让我拨打一个北京的业务咨询电话。我拨打这个电话后,一个自称是国家财政部的男子就问我的银行卡里有多少钱?我感到很奇怪。对方就说是方便核对账目。于是我就说自己卡里有25000元的余额。随后,在该男子的指点下,我来到银行柜员机现场办理退税手续。在对方的指点下,在柜员机上插入自己的银行卡,然后按‘转账’键,此时对方给了我一长串序列国内最好的银屑病医院号让我输入电脑,接着他又让我输入‘24590’所谓的‘特殊识别码’,并连按三次确认,之后对方告诉我马上可以收到1000元补贴。然而,我事后查询时,发现1000元补贴没有到卡上,而卡里的24590元却不翼而飞。”

为避免更多的市民再因此遭受损失,警方对此高度生视,开始要多方搜集线索和串并案分析。通过对案情研判,以及大量的证据搜集,警方锁定了诈骗团伙的4名嫌疑人,即福建籍的上官埔某、上官忠某、上官淑某(女)和广东籍的蔡某(女),由于嫌疑人非常警惕且行踪诡异,导致警方的几次抓捕行动均未果。

4月28日,警方再次进行抓捕。当日下午6时,民警到达柳州一商住楼后,兵分四路在该楼前后阳台处,及各处电梯、楼层进出口严密布控。当民警正想着如何找借口把蔡某的房门敲开时,突然发现两名男子从6楼窗户跳到4楼顶的平台后,便亡命地狂奔起来。其中一名男子越过平台想继续再往下跳时,突然发现这个平台是在四楼的空中。求生本能让这名男子死命抓住栏杆,并向民警呼救。

为了救援男子,3名警察奋力拉着他的手臂不断往上提,在救援的过程中,一位警察的身体被水泥护栏摩出鲜血及大片伤痕。当该男子终于从空中回到了安全地带时,突然脆在地面号啕大哭:“谢谢你们救了我,我做的事我全部交待。”

而另外一名男子在一个电梯出处被民警成功拦截。此外,另一路民警迅速由4楼天台攀爬上6楼房内,看到屋内两名女子正死死顶住大门想阻止民警进入。

民警当场在房内的厕所马桶里找到8台手机和10余张银行卡、电话充值卡。嫌疑人上官淑某、蔡某向民警承认,在听到门外有动静时,惊慌中他们将这些作案的证据全部扔进厕所,但由于太多,根本无法冲掉走。

经查,嫌疑人上官埔某和上官淑某是两兄妹,而上官忠某和蔡某则分别是这对兄妹的恋人。经审讯,4人交代了在柳州实施诈骗的犯罪事实。在实施“退税”骗局里,他们分工明确,由两个女的即上官淑某和蔡某冒充车管所工作人员,上官埔某和上官忠某则冒充国家财政部的工作人员。行骗过程中所使用的手机卡、手机、银行卡、车主资料等都是由上官埔某负责的购买的武汉治疗银屑病的医院。

上官埔某通过非法途径购来的大量车主信息,既有摩托车的,也有汽车的。然后,由上官淑某拨打车主的联系电话,冒充车辆登记所在地的车管所工作人员,先是跟车主确认了机动车的登记信息,在取得对方信任后,告之对方他的车子可以享受下乡补贴,但对方还没有领取。然后骗取对方拨打一个假冒的咨询电话进行下一步的诈骗,一步一步让事主相信他们是要发下乡补贴,最终骗取对方将钱转入指定的银行账户。

目前,该案正进一步审理中。警方提醒市民在接到陌生电话或短信时,一定要保持冷静,不要轻信所谓的“汽车退税”、“购房退税”等幌子,也不要轻信来电显示号码,如果有疑问的话,车主可以携带相关证件到当地的税务部门了解,确认其真实性。

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